Diplomado EN SARLAFT y COMPLIANCE Con certificación Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2022 – Sistemas de Seguridad de la información - y competencia específica en continuidad de negocio en el marco de SARLAFT

Este curso está orientado a oficiales de cumplimiento; profesionales y analistas de riesgos financieros y no financieros y auditores internos y externos del sector salud, sector real, financiero y de entidades sin ánimo de lucro, que buscan profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El programa otorga al participante las certificaciones mencionadas una vez cumplido el examen de acreditación, a través de nuestro aliado estratégico SGS Academy. Organización fundada en 1878, con sede principal en Ginebra (Suiza) con presencia en más de 157 países. Líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como el principal referente mundial en calidad e integridad.

El curso se soporta en un enfoque práctico orientado a aplicar los aspectos previamente mencionados con énfasis en el desarrollo de competencias en las participantes referidas a:

• Obtener una comprensión práctica en un entorno global de las tipologías de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT que eventualmente podrían generar un impacto negativo a la organización, en la cual ejerce su rol profesional el estudiante y fortalecer:
  • Los esquemas de respuesta al riesgo que minimicen el impacto en su organización, para ser gestionado dentro del nivel de riesgo definido. 

  • Las actividades de control que permitan estructurar “señales de alerta” en un enfoque preventivo de mitigación o aversión al riesgo minimizando la posibilidad de materialización de eventos de riesgos LAFT.

  • Comprender mediante el desarrollo de talleres prácticos los principales modelos de segmentación utilizados en un entorno global, sus bases estadísticos brindando herramientas al participante para implementar o fortalecer los factores de riesgo que lo soportan, y mejorando su utilidad práctica.

Módulo 1 - MARCO INTERNACIONAL DE CONTEXTUALIZACIÓN

Duración: 12 horas.

Módulo 2 – NORMATIVIDAD LOCAL E INTERNACIONAL

Duración: 12 horas

Módulo 3 - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO-SGS-

Duración: 6 horas

Módulo 4 – ETAPAS DEL SARLAFT- MATRIZ DE RIESGOS DE SARLAFT

Duración: 12 horas

Módulo 5 - MECANISMOS DE SARLAFT

Duración: 12 horas

Módulo 6: METODOLOGIAS DE SEGMENTACIÓN POR FACTOR DE RIESGO

Duración: 9 horas

Módulo 7: RIESGO DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA Y LA INFORMACIÓN

Duración: 12 Horas

Módulo 8: REFERENTES METODÓDOLOGICOS EN AUDITORIAS APLICABLES AL SARLAFT

Duración: 12 Horas

Módulo 9: CASOS PRÁCTICOS TIPOLOGÍAS

Duración: 3 Horas

Módulo 10: CASOS PRÁCTICOS KYC (Knowing Your Customer)

Duración: 6 Horas

Módulo 11: CASOS PRÁCTICOS DUE DILIGENCE

Duración: 6 horas

Módulo 12: ÉTICAAPLICADA A LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Duración: 6 horas

Módulo 13: PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO-SGS-

Duración: 12 horas

Módulo 14: ISO 27001:2013- FUNDAMENTOS, REQUISITOS E INTERPRETACIÓN-SGS-

Duración: 15 horas

Módulo 15: DIRECTRICES DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN SO19011:2018-SGS-

Duración: 12 horas

AUGUSTO FABIO DELGADILLO

Contador Público, Especialista en Aseguramiento y Control Interno, Certified Internal Auditor (CIA) y Certified in Risk Management Assurance (CRMA), acreditado como Evaluador de Calidad Quality Assurance Review (QAR) por The Institute of Internal Auditors Theiia, Miembro del Equipo Mundial de Voluntarios de Calidad del Instituto de Auditores Internos IIA Global.. Experiencia en catedra de diez (10) años, en programas de educación continua referentes a: Capacitación en Normas Internacionales del Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna NIEPA, Gestión de Sistemas de Administración de Riesgo No Financiero, Riesgos Estratégicos, Riesgo Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT, Gestión de Continuidad de Negocio, Gestión de Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF para Pymes.

NICOLAS VILLAMIL

Gerente de soluciones para Latinoamérica en VIGCO Ltda., cuenta con más de 14 años de experiencia internacional en la Gestión Integral de Riesgos, incluidos riesgos de Ciberseguridad, Seguridad de la información, Continuidad de Negocio, Riesgos Operativos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLATF), ha contribuido en el diseño y desarrollo de alternativas que provean a las empresas herramientas para fortalecer su resiliencia operativa y organizacional, a través de las disciplinas de su especialidad.

Es instructor certificado de la Société Générale de Surveillance (SGS) de Suiza, de Professional Evaluation and Certification Board (PECB) de Canadá y del British Standard Institution (BSI) del Reino Unido, impartiendo formación en estándares internacionales basados en riesgo a más de 300 profesionales en Latinoamérica y el Caribe.

Nicolás ha liderado la implementación de programas y sistemas de gestión en más de 35 compañías en Colombia, España, México, Puerto Rico, Curazao, Ecuador y Venezuela.

Cuenta con certificaciones internacionales como Lead Risk Manager ISO31000:2018, Lead Information Risk Manager ISO27002:2013 & ISO27005:2018, Auditor e implementador Líder en los estándares internacionales ISO 22301:2019, ISO27001:2013 e ISO20000-1:2018 y además es Profesional en Continuidad de Negocio (CBCP) del DRI de Estados Unidos. 

WILLIAM SANTOS DEL RIO

Profesional en Economía, Especialista en Control Interno, con conocimientos en Auditoria basada en riegos, LA/FT y Miembro ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; Mas de 18 años de experiencia y formación en el control de las áreas financieras, operativas y en general de la Organización como Compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, Gobierno Corporativo, Transparencia, Anticorrupción, Auditoría Interna y Control Interno; soy docente catedrático Internacional en dichos temas.

Con habilidades en el manejo de grupos de trabajo para la obtención de metas y resultados de corto, mediano y largo plazo. Conocimientos y experiencia en la estructuración de procesos de Planeación Estratégica.

SANTIAGO ARBOUIN GÓMEZ

Msc in Management Practice, Especialista en Derecho Tributario, Abogado, Amplia experiencia en Comercio Exterior, Aduanero y Comercial, en el área tributaria, en derecho laboral y seguridad social, Abogado Senior de Tax and Legal en Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

NANCY RIVERA CUERVO

Economista, Magister en Administración de Empresas y Magister en Economía, Especialista en Estadística y Finanzas. Experiencia en diseño y gestión de sistemas de administración de riesgos operativos y financieros, análisis financiero y económico, evaluación de proyectos, diseño y aplicación de analítica de datos y modelos estadísticos para toma de decisiones estratégicas de las organizaciones.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran: Consultora Procolombia, Jefe del Departamento de Economía de la Universidad de la Sabana y profesional en entidades del sector financiero, salud, infraestructura, y transporte.

GERARDO ROJAS GARCÍA

Economista con especializaciones en Administración Financiera, Administración de Empresas, Evaluación de Proyectos, Banca y Maestría en Finanzas. Más de 25 años de experiencia en el sector financiero, real y de consultoría empresarial. Se ha desempeñado como vicepresidente Corporativo y vicepresidente de activos especiales del Banco Standard Chartered Colombia, actualmente es asesor financiero y de banca de inversión. Experiencia en evaluación financiera de proyectos, modelaje financiero, valoración de empresas e intangibles y finanzas corporativas.

Docente universitario en programas de postgrado en módulos como, finanzas de corto plazo, gerencia financiera, riesgo financiero, finanzas corporativas y valoración de empresas.

* El listado de docentes puede ser modificado, de acuerdo con los requerimientos del Diplomado.